各股东：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开2025年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年5月10日上午9点

二、会议地点：鄂托克旗棋盘井乌仁都西嘎查（公司办公室）

三、会议事项：变更公司法定代表人。

四、会议通知方式：

1、通过短信、电话、微信发送会议通知。

2、无法联系的股东以报纸公告方式通知。

五、其他注意事项：

1、签到时间：出席股东会的股东请于2025年5月9日上午9点前到会场签到。

2、股东出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，应当出示本人身份证和受权委托书。

3、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会议的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。望出席会议人员能够按时参加会议。

特此通知

鄂托克旗宝璐矿业有限责任公司

2025年4月25日